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【公告】正道董事會決議102年股東常會召開日期

中央商情網/ 2013.03.13 00:00
日  期:2013年03月13日公司名稱:正道(1506)主  旨:本公司董事會決議102年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間發言人:羅仕溢說  明:1.董事會決議日期:102/03/132.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:台南市仁德區大甲里中正西路1015號(本公司大禮堂)4.召集事由: A.報告事項:

(1).本公司101年度營業概況報告

(2).監察人審查101年度決算表冊查核報告

(3).修訂「董事會議事規範」報告

(4).報告本公司101年現金增資計畫執行及資金運用情形

(5).首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響

及提列特別盈餘公積數額報告。 B.承認事項:

(1).承認101年度決算表冊案

(2).承認101年度盈虧撥補案 C.討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2).廢止本公司「董事及監察人選任程序」及「董事及監察人選舉辦法」

,並訂定「董事選舉辦法」案

(3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(4).修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案

(5).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(6).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案

(7).廢止本公司原「股東會議事規則」,重新訂定本公司「股東會議事規則」案 D.選舉事項:選舉第二十二屆董事案 E.討論事項二:解除新任董事競業禁止案 D.其他議案或臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,於102年4月6日至102年4月15日止,受理股東提案權。本公司擬選出3席獨立董事,依公司法第192條之1 規定,獨立董事候選人提名,受理期間自102年4月6日起至102年4月15日止,(郵寄者以送達者為限)。受理處所:正道工業股份有限公司受理處所地址:台南市仁德區中正西路1015號電話(06)2664101

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