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【公告】佳醫董事會決議召開一O二年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.03.12 00:00
日  期:2013年03月12日公司名稱:佳醫(4104)主  旨:本公司董事會決議召開一O二年股東常會事宜發言人:王明廷說  明:1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:新北市板橋區中山路一段161號3樓(新北市政府大樓307會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一O一年度營業狀況及一O二年度營業計畫報告。(2)監察人審查一O一年度決算表冊報告。(3)背書保證情形報告。(4)庫藏股執行報告。(5)董事會議事規範報告。(6)大陸投資情形。(7)本公司與佳醫資產管理股份有限公司簡易合併報告。(8)採用國際財務報導準則之可分配盈餘調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項(1)本公司一O一年度決算表冊案。(2)本公司一O一年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)重新制訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(四)選舉事項:選舉本公司第十屆董事及監察人案。(五)其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定,訂定受理有關股東提案權及提名董事(含獨立董事)及監察人候選人之期間:

A.受理期間:自102年04月09日起至102年04月19日止(上午9時至下午5時)。

B.受理處所:新北市中和區中正路880號17樓(本公司財會部,電話:02-22251888)。(2)本公司普通股股票依法停止過戶登記起迄日期:102年04月16日至102年06月14日。(3)本公司國內第三次暨第四次有擔保轉換公司債依法停止轉換起訖日期:102年04月

16日至102年06月14日。(4)本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

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