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世豐:公告本公司董事會決議102年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.12 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/263.股東會召開地點:高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學育成中心)4.召集事由:1、報告事項:(1)一0一年度營業報告。(2)監察人查核一0一年度決算表冊。(3)修訂「董事會議事規範」。(4)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別 盈餘公積數額之報告。2、承認事項:(1)一0一年度決算表冊,請 承認案。(2)一0一年度盈餘分配案,請 承認案。3、討論暨選舉事項:(1)擬修訂「資金貸與他人作業程式」,請 公決案。(2)擬修訂「背書保證作業程式」,請 公決案。(3)擬修訂「公司章程」,請 公決案。(4)全面改選董事及監察人,請 選舉案。(5)擬解除新任董事其競業禁止限制,請 公決案。4、臨時動議:5.停止過戶起始日期:102/04/286.停止過戶截止日期:102/06/267.其他應敘明事項:(1)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時 如未收到者,請逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股 份有限公司股務代理部洽詢開會事宜。(電話:02-23611300)(2)受理股東會提案期間:自102年04月10日起至102年04月19日止。 受理股東會提案處所:高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號 (世豐螺絲廠股份有限公司財務部)。 (郵寄者以郵件送達為憑,並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣,以掛 號函件寄送)。(3)受理獨立董事提名期間:自民國102年04月10 日至102年04月19日止; 受理提名處所:高雄市橋頭區頂鹽里復興西路810號 (世豐螺絲廠股份有限公司財務部)。 (郵寄者以郵件送達為憑,並請於信封封面上加註「獨立董事提名函件」字樣,以掛 號函件寄送)。

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