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F-昂寶:董事會決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.12 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號B2會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)2012年度營業報告。(2)2012年度審計委員會查核報告。(3)買回本公司股份執行情形報告。(4)本公司2012年度對外背書保證作業情形。(5)採用國際財務報導準則後,對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(二)承認暨討論事項(1)2012年度營業報告書及合併財務報表案。(2)2012年度盈餘分配案。(3)「公司章程」修訂案。(4)「資金貸與他人及背書保證作業辦法」修訂案。(5)「股東會議事規則」修訂案。(6)選舉第3屆董事案。(7)解除新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案。(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:(1)依公司章程規定,股東提案受理期間自102年4月3日起至102年4月16日止;受理處所為本公司台灣辦事處(地址:新北市新店區寶橋路235巷130-3號4樓)。(2)依公司章程規定,本公司擬選出3席獨立董事,獨立董事採候選人提名制度,獨立董事候選人提名受理期間自102年4月3日起至102年4月16日止;受理處所為本公司台灣辦事處(地址:新北市新店區寶橋路235巷130-3號4樓)。

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