日　　期：2013年03月12日公司名稱：三豐建設(5514)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：石淑瑛說　　明：1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店晶鑽廳)4.召集事由:（一）報告事項：1.101年度營業狀況報告2.101年度監察人審查報告3.訂定「誠信經營守則」報告4.訂定「道德行為準則」報告（二）承認事項：1.承認101年度之營業報告書及財務報表案2.承認101年度盈餘分配案（三）討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂公司章程3.修訂取得或處分資產處理程序4.修訂董事會議事規範5.修訂「對外背書保證施行辦法」及「資金貸與他人作業程序」6.修訂董事及監察人選舉辦法（四）其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(一)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市長安東路2段173號7樓)。(二)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本公司提出本次102年股東常會之議案，惟每一股東以提一個議案為限，且提案內容不得超過300字(含標點符號)，否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東，請於102年4月12日起至102年4月22日期間(每日上午9:00~下午5:00)，於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(若為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日前)送達本公司（104台北市長安東路2段173號7樓），本公司將彙總所有提案並檢核相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理，並於法定期限內函覆。(三)依公司法第165條規定，自民國102年4月23日起至民國102年6月21日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於民國102年4月22日下午四時三十分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市光復北路11巷35號B1F）辦理過戶手續；參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。(四)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證交法第26條之2規定，以本公告為之。