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【公告】三豐建設董事會決議召開102年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2013.03.12 00:00
日  期:2013年03月12日公司名稱:三豐建設(5514)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人:石淑瑛說  明:1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店晶鑽廳)4.召集事由:(一)報告事項:1.101年度營業狀況報告2.101年度監察人審查報告3.訂定「誠信經營守則」報告4.訂定「道德行為準則」報告(二)承認事項:1.承認101年度之營業報告書及財務報表案2.承認101年度盈餘分配案(三)討論事項:1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂公司章程3.修訂取得或處分資產處理程序4.修訂董事會議事規範5.修訂「對外背書保證施行辦法」及「資金貸與他人作業程序」6.修訂董事及監察人選舉辦法(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:(一)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市長安東路2段173號7樓)。(二)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數1%以上之股東,得以書面向本公司提出本次102年股東常會之議案,惟每一股東以提一個議案為限,且提案內容不得超過300字(含標點符號),否則該提案不予列入。凡欲辦理提案之股東,請於102年4月12日起至102年4月22日期間(每日上午9:00~下午5:00),於書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親自(若為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日前)送達本公司(104台北市長安東路2段173號7樓),本公司將彙總所有提案並檢核相關提案資格無誤後,送交本公司董事會審核辦理,並於法定期限內函覆。(三)依公司法第165條規定,自民國102年4月23日起至民國102年6月21日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者,務請於民國102年4月22日下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市光復北路11巷35號B1F)辦理過戶手續;參加集保戶者,由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。(四)開會通知書將另函寄發各股東,如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理機構查詢;惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知,依證交法第26條之2規定,以本公告為之。

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