日　　期：2013年03月12日公司名稱：欣雄(8908)主　　旨：本公司102年股東常會召開日期、地點及召集事由發言人：朱文煌說　　明：1.董事會決議日期:102/03/122.股東會召開日期:102/06/043.股東會召開地點:高雄市鳳山區國泰路一段99號本公司營管中心二樓會議室4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人101年度決算書表審查報告。(二)承認事項:(1)101年度決算表冊案。(2)101年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)盈餘轉發行新股案。(2)修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。5.停止過戶起始日期:102/04/066.停止過戶截止日期:102/06/047.其他應敘明事項:(一)股利分配:經本公司第10屆第8次董事會議擬定每股配發1.7元股票股利,俟本次股東常會決議通過後,陳報主管機關依其核定結果辦理之，授權董事會另訂定配股基準日及增資基準日，並按配股基準日股東名冊記載之股東持有股份比例計算分派之。(二)依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東書面提案期間為102年03月31日起至102年04月09日止。