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華夏資:公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.03.08 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/06/103.股東會召開地點:世新會館會議室(新北市深坑區深南路21號)4.召集事由:一、報告事項(1)報告本公司一○一年度營業狀況。(2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告。(3)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列 特別盈餘公積數額之報告。二、承認事項(1)本公司一○一年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。(2)本公司一○一年度盈餘分派案。三、討論及選舉事項(1)「公司章程」修訂案。(2)「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」修訂案。(3)本公司改選董事、監察人案。(4)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/107.其他應敘明事項:(1)受理股東提案起迄日期:102/04/03~102/04/15(2)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向宏遠證券股份有限公司股務代理部洽詢。(電話:02-2326-8818)(3)受理股東會報到時間為08:30(24小時制),如於08:30前完成會場佈置,即提前開始受理股東會報到。

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