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【公告】矽格董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2013.03.08 00:00
日  期:2013年03月08日公司名稱:矽格(6257)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:許世信說  明:1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/05/303.股東會召開地點:新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館)上午九點整4.召集事由:一、報告事項:(1)一○一年度營業報告書。(2)監察人查核一○一年度決算表冊報告。(3)本公司背書保證金額及資金貸與他人報告。(4)本公司庫藏股執行情形報告。(5)修訂『董事會議事規範』報告。(6)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRS),可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項:(1)承認民國一○一年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告)案。(2)承認民國一○一年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)討論資本公積發放現金案。(2)修訂『背書保證作業程序』案。(3)修訂『資金貸與他人作業程序』案。(4)發行限制員工權利新股案。(5)解除董事競業限制案。四、其他議案。5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/05/307.其他應敘明事項:無。

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