日　　期：2013年03月08日公司名稱：元大金(2885)主　　旨：元大金控代子公司元大寶來投信董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期發言人：莊有德說　　明：1.董事會決議日期:102/03/082.股東會召開日期:102/04/303.股東會召開地點:臺北市敦化南路一段66號6樓4.召集事由:(1)報告事項：A.101年度營業報告B.監察人審查101年度決算報告C.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告(2)承認事項：A.承認101年度營業報告書及財務報表案B.承認101年度盈餘分配案C.承認資本公積發放現金案(3)討論事項：A.修訂公司章程部份條文案B.修正本公司「取得或處分資產處理程序」變更部分條文案5.停止過戶起始日期:102/04/016.停止過戶截止日期:102/04/307.其他應敘明事項:無