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【公告】凌華科技董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.05 00:00
日  期:2013年03月05日公司名稱:凌華科技(6166)主  旨:董事會決議召開102年股東常會發言人:陳淑芬說  明:1.董事會決議日期:102/03/052.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟)訓練教室4.召集事由: 一、報告事項:

1.一O一年度營業報告書。

2.一O一年度監察人查核報告書。

3.一O一年度本公司及子公司對外背書保證情形報告。

4.私募現金增資普通股執行情形報告。

5.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額。 二、承認事項:

1.承認一O一年度營業報告書及財務報表案。

2.承認一O一年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項:

1.修訂本公司『公司章程』案。

2.修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』案。

3.修訂本公司『背書保證管理辦法』案。

4.全面改選董事暨監察人案。

5.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無。

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