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【公告】輔祥董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.03.05 00:00
日  期:2013年03月05日公司名稱:輔祥(6120)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:荊國泰說  明:1.董事會決議日期:102/03/052.股東會召開日期:102/06/113.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室(台中市西屯區中科路2號)。4.召集事由:(一)報告事項(1)101年度營業狀況報告。(2)審計委員會查核101年度決算表冊報告。(3)本公司第三次買回庫藏股執行情形報告。(4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之調整情形報告。(5)「董事會議事規則」修訂報告。(二)承認事項(1)101年度營業報告書及決算表冊案。(2)101年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項(1)本公司董事改選案。(2)本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」修訂案。(3)解除新任董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:102/04/136.停止過戶截止日期:102/06/117.其他應敘明事項:配合股東會之召集,擬訂受理股東提案或提名董事候選人期間及受理處所如下:(1)受理期間:102年4月8日起至102年4月18日下午五時止。(2)受理處所:台中市大雅區民生路三段313巷45號 輔祥實業(股)公司財務部。

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