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【公告】奧圖碼董事會決議召開102年度股東常會

中央商情網/ 2013.02.27 00:00
日  期:2013年02月27日公司名稱:奧圖碼(3565)主  旨:本公司董事會決議召開102年度股東常會發言人:江靖斌說  明:1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/06/133.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心二樓會議室(新北市新店區北新路三段213號2樓)4.召集事由:一、報告事項(1)一○一年度營業報告書。(2)一○一年度審計委員會查核報告書。(3)採用國際財務報導準則對保留盈餘及特別盈餘公積之影響。二、承認事項(1)一○一年度營業報告書及財務報表案。(2)一○一年度盈虧撥補案。三、討論事項(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。(2)修訂本公司『資金貸與及背書保證作業程序』部份條文案。(3)擬請解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:102/04/156.停止過戶截止日期:102/06/137.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定,本公司股東提案權受理期間為102年04月03日起至102年04月15日,每日上午九時至下午五時止。受理股東提案處所為琉璃奧圖碼科技股份有限公司會計中心(地址:231新北市新店區北新路三段215號12樓),其他相關事宜將另行依規定公告之。二、本公司一○一年度盈虧撥補內容,俟股東常會四十日前補行公告之。

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