聯合骨科：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:103/06/232.重要決議事項:一、報告事項：(1)一○二年度營業及財務報告。(2)監察人審查一○二年度營業報告書、財務報表、合併財務報表及盈餘分配案。(3)大陸地區投資狀況。(4)本公司辦理背書保證報告。(5)本公司募集可轉換公司債報告。二、承認事項：(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。(2)通過一○二年度盈餘分配案。三、討論事項一：(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(3)修訂本公司「背書保證作業程式」案。四、選舉事項：董事七名(其中二名獨立董事)，監察人三名選舉案。本次董事及監察人當選名單如下:董 事:林延生董 事:林春生董 事:郝海晏董 事:啟一投資股份有限公司董 事:吳楚華獨立董事:王約成獨立董事:李俊賢監 察 人:黃志賢監 察 人:王錦祥監 察 人:陳麗如五、討論事項二：(1)通過解除本公司董事之競業禁止行為案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無