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【公告】F-合富董事會決議召開102年股東常會

中央商情網/ 2013.02.27 00:00
8.DBP.BULL.4745日  期:2013年02月27日公司名稱:F-合富(4745)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會發言人:金權說  明:1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓703會議室4.召集事由:(1)報告事項:? 本公司101年度營業報告? 本公司審計委員會審查2012年度決算表冊報告(2)承認事項:? 101年度財務報表及營業報告書案? 101年度盈餘分配案(3)討論事項:? 本公司章程修訂案? 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案? 本公司「背書保證作業程序」修訂案? 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:依中華民國法令及公司章程規定,訂定受理股東提案權相關事宜:(1)受理期間:2013年4月7日起至2013年4月17日止。(2)受理地點:台北市敦化南路二段56號2G。(3)受理處所:合富生化科技股份有限公司。(4)有關股東提案內容之審查,俟本年度股東常會依法停止過戶起日後,擇期召開董事會審查之。

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