【公告】美吾華董事會通過召集102年股東常會相關事宜

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13 年前

日　　期：2013年02月27日公司名稱：美吾華(1731)主　　旨：本公司董事會通過召集102年股東常會相關事宜。發言人：葉麗鳳說　　明：1.董事會決議日期:102/02/272.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:桃園縣楊梅市獅二路10號三樓4.召集事由:一、報告事項

(1)101年度營業報告。

(2)101年度監察人審查報告。

(3)採用國際財務報導準則(IFRS)後，對「可分配盈餘之調整情形」及

「提列特別盈餘公積數額」報告。二、承認暨討論事項

(1)承認101年度營業報告書、決算財務報表及合併財務報表案。

(2)承認101年度盈餘分配案。

(3)討論修訂資金貸與及背書保證作業程序案。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無。