【公告】中光電董事會決議召開102年股東常會

日　　期：2013年02月26日公司名稱：中光電(5371)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會發言人：溫慧萍說　　明：1.董事會決議日期:102/02/262.股東會召開日期:102/06/183.股東會召開地點:科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號)4.召集事由:(一)報告事項1.一○一年度營業報告書2.一○一年度審計委員會查核報告書3.一○一年度現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案執行情形4.首次採用國際財務報導準則對保留盈餘及特別盈餘公積之影響(二)承認事項1.一○一年度營業報告書及財務報表案2.一○一年度盈餘分派案(三)討論暨選舉事項1.因應公司資金需求，擇機辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證案2.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案3.修訂「取得或處分資產處理程序」案4.選舉本公司第八屆董事案5.解除新任董事之競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:102/04/206.停止過戶截止日期:102/06/187.其他應敘明事項:(一)本公司一○一年度之盈餘分配內容將另行公告，俟提本年度股東常會通過後另訂基準日配發之。(二)依公司法第172-1條相關規定，本公司股務代理元大寶來證券股份有限公司股務代理部(台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859)將受理持股1%以上之股東提案，受理提案期間：民國102年04月03日起至民國102年04月12日止。(三)受理持股1%以上之股東提名獨立董事候選人，股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。受理處所：科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號);受理期間：民國102年04月03日起至民國102年04月12日止。