日　　期：2013年02月21日公司名稱：泰詠電子(6266)主　　旨：董事會召開102年股東常會發言人：王耀雪說　　明：1.董事會決議日期:102/02/212.股東會召開日期:102/05/243.股東會召開地點:新竹市牛埔東路480號4.召集事由:(一)報告事項：(1).一○一年度營運報告。(2).一○一年度監察人查核報告。(3).本公司對外背書保證情形報告。(4).採用IFRSs後，報告可分配盈餘之調整情形及特別盈餘公積數額。(二)承認事項：(1).本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。(2).本公司一○一年度盈餘分派案。(三)討論事項：(1).討論一○一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(2).討論修訂「取得或處分資產處理程序」及廢止「從事衍生性商品交易處理程序」。(3).討論修訂「背書保證作業程序」。(4).討論修訂「資金貸與他人作業程序」。(5).討論修訂「股東會議事規則」。5.停止過戶起始日期:102/03/266.停止過戶截止日期:102/05/247.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，本公司受理「股東書面提案」之期間為102年3月19日起至102年3月29日止，受理處所為本公司。