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【公告】安國董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.02.21 00:00
日  期:2013年02月21日公司名稱:安國(8054)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:蔡玲君說  明:1.董事會決議日期:102/02/202.股東會召開日期:102/06/143.股東會召開地點:南港軟體工業園區視訊會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓)4.召集事由: (1)報告事項

A.監察人審查101年度決算表冊報告

B.大陸投資情形

C.本公司辦理私募有價證券案情形報告

D.其他報告事項 (2)承認事項

A.承認營業報告書暨101年度決算表冊案

B.承認101年度盈餘分配案 (3)討論事項

A.修訂本公司「背書保證處理程序」案

B.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

C.解除董事競業禁止議案 (4)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/166.停止過戶截止日期:102/06/147.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定,凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)股東,得以書面向公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東請依下列規定辦理(1)受理期間:102年4月8日至4月17日。(2)受理處所:本公司 (台北市南港區三重路66號9樓)。(3)受理方式:受理股東就本次股東常會之提案,務請於102年4月17日下午五時前

提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式,以供董事會備查及回覆審查

結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」

字樣及以掛號函件寄送。

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