日　　期：2013年02月19日公司名稱：龍邦國際(2514)主　　旨：本公司董事會決議一○二年股東常會召開相關事宜發言人：蔡德夆說　　明：1.董事會決議日期:102/02/192.股東會召開日期:102/05/073.股東會召開地點:台中市台中港路一段160號B14.召集事由:(一)報告事項：(1)101年度營業報告。(2)101年度監察人查核報告。(3)發行公司債執行情形報告。(二)承認、討論及選舉事項：(1)承認101年度財務報表暨合併財務報表及營業報告書。(2)承認101年度盈餘分派案。(3)修訂「公司章程」案。(4)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂「背書保證作業程序」案。(6)選舉第十一屆董事及監察人。(7)解除新任董事競業禁止之限制案。(三)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:102/03/096.停止過戶截止日期:102/05/077.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：(1)股東資格：本次股東常會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上股份者。(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。(3)受理期間：自102年3月1日起至102年3月11日止(上午9時至下午4時)止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年3月11日16時前送達受理處所，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件寄送並於102年3月11日前寄達本公司，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣。)(4)受理處所：龍邦國際興業股份有限公司(台中市台中港路一段160之1號36樓)