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【公告】南六企業董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.02.05 00:00
日  期:2013年02月05日公司名稱:南六企業(6504)主  旨:本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:黃和村說  明:1.董事會決議日期:102/02/052.股東會召開日期:102/04/303.股東會召開地點:高雄市橋頭區筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。4.召集事由:1.報告事項:第一案:一0一年度營業報告。第二案:監察人審查一0一年度決算表冊報告。2.承認事項:第一案:承認本公司一0一年度財務報表及營業報告書案。第二案:承認本公司一0一年度盈餘分配案。3.討論暨選舉事項:第一案:公司章程修訂案。第二案:全面改選董事及監察人案。4.其他議案5.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/026.停止過戶截止日期:102/04/307.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、受理處所及受理期間;受理股東提案權說明:1.股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。2.議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限(包含標點符號),超過三百字者不予列入議案。3.受理期間:自民國102年02月19日起至民國102年03月01日止。4.受理處所:南六企業股份有限公司 財務部.地址:高雄市橋頭區筆秀路88號,電話:07-6116616 #312)獨立董事受理提名期間:自民國102年02月19 日至102年03月01日止;受理提名處所:同受理處所。

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