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【公告】璟德電子董事會決議召開股東常會事宜

中央商情網/ 2013.02.05 00:00
日  期:2013年02月05日公司名稱:璟德電子(3152)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會事宜發言人:郭純玲說  明:1.董事會決議日期:102/02/052.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓4.召集事由:(一)報告事項:(1)101年度營業報告書。(2)101年度監察人查核報告書。(3)可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。(二)承認事項:(1)101年度營業報告書及財務報表案。(2)101年度盈餘分配案。(三)選舉及討論事項:(1)全面改選董事及監察人案。(2)解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:受理股東提案期間:依公司法第172條之1及第192條之1規定,受理股東之提案及獨立董事候選人之提名,本公司擬定於102年4月19日起至102年4月29日止(郵寄者以送達本公司日期為憑,並請於信封上加註「股東會提案或提名函件」字樣,以掛號寄送本公司),受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,就本次股東常會提案或提名,凡有意提案或提名之股東,請於上述期間以書面方式提供相關文件辦理提案手續,並述明聯絡人姓名及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果;受理提案處所:璟德電子工業股份有限公司(新竹縣湖口鄉自強路16號),@電話:03-598-7008。詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」公告查詢(http://newmops.twse.com.tw)。

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