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【公告】儀測受理獨立董事候選人提名

中央商情網/ 2013.02.01 00:00
日  期:2013年02月01日公司名稱:儀測(6421)主  旨:本公司受理獨立董事候選人提名發言人:莊理榮說  明:1.事實發生日:102/02/012.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、為符合公司治理精神並強化本公司董事會結構,本公司擬於民國102年03月21日召開股東臨時會選任獨立董事,其獨立董事任期為民國102年03月21日至民國104年05月20日止。二、訂定受理股東提名權相關事宜如下:1.提名資格:依公司法192 條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。2.獨立董事應選名額:2名。3.受理期間:自民國102年02月04日起至民國102年02月18日止受理獨立董事候選人之提名,凡有意提名之股東務請於民國102年02月18日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以便董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。受理提案處所:儀測科技國際股份有限公司管理部地址:新北市三重區光復路一段82-8號7樓電話:(02)8512-4888#5004.提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。5.獨立董事候選人之專業資格、持股及兼職限制應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。6.本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形:A.提名股東於公告受理期間外提出。B.提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時,持股未達百分之一。C.提名人數超過獨立董事應選名額。D.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。7.其他說明:本公司擬於民國102年02月21日召開董事會審議獨立董事名單,並將其學歷、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告。

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