【公告】展旺102年1月30日董事會重要決議

日　　期：2013年01月30日公司名稱：展旺(4167)主　　旨：本公司102年1月30日董事會重要決議發言人：田秀英說　　明：1.事實發生日:102/01/302.公司名稱:展旺生命科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司經理人個別薪資報酬之內容及數額案。二、本公司經理人101年度年終獎金案。　　　　三、議定董事及監察人車馬費及獨立董事報酬案。四、申請陽信商業銀行授信額度新約案。五、擬修訂公司章程案。　　　　　　六、擬全面改選董事及監察人案。　七、擬解除新任董事競業之限制。　　　　　　　　八、訂定102年股東常會1%以上股東提案及獨立董事候選人提名之受理處所及期間案。　九、召開民國102年股東常會。　6.因應措施:無。　7.其他應敘明事項:無。