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事欣科:公告本公司董事會決議召開102年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.01.22 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:102/01/222.股東會召開日期:102/04/183.股東會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號4.召集事由:(1)報告事項第一案 101年度營業報告第二案 101年度監察人審查報告第三案 海外投資AP Parpro報告(2)承認事項第一案 101年度營業報告書及財務報表案第二案 101年度盈餘分配案(3)討論及選舉事項第一案 修訂「公司章程」部份條文案第二案 修訂「資金貸與他人作業程式」部份條文案第三案 修訂「背書保證作業程式」部份條文案第四案 盈餘轉增資發行新股案第五案 辦理申請初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案第六案 董事(含獨立董事)及監察人改選案第七案 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案(4)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/02/186.停止過戶截止日期:102/04/187.其他應敘明事項:(1)受理股東提案及提名期間:102/02/14~102/02/25。(2)受理股東提案及提名場所:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號。(3)有關盈餘分配之相關內容,預計於股東常會召開四十日前召開董事會決議後公告。(4)依公司法第二百零九條第一項規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。為使本公司董事及其代表人順利推動本公司業務,擬為本公司新選任全部董事及其代表人就其所兼任與競業禁止有關之職務,提請本次股東常會同意解除公司法第二百零九條第一項競業禁止。(5)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日前,檢附相關資料送達本公司(地址:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號)。(6)本次股東會有董事(含獨立董事)及監察人改選事項,依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

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