日　　期：2013年01月21日公司名稱：新揚科(3144)主　　旨：本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜發言人：洪庭筠說　　明：1.董事會決議日期:102/01/212.股東會召開日期:102/05/143.股東會召開地點:高雄市岡山區本洲里本工路17號集會堂(召開時間:上午九時整)4.召集事由:(一)報告事項1.101年度營業報告書。2.101年度監察人審查報告書。(二)承認及討論事項1.擬承認101年度營業報告書與財務報表案。2.擬承認101年度盈餘分配案。3.擬修訂「公司章程」部份條文案。4.擬修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。5.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:102/03/166.停止過戶截止日期:102/05/147.其他應敘明事項:無