檢察官漏夜複訊後，凌晨聲押張鍾潛、孫鐵漢、劉正元、蘇嘉平及陳明德等五人。
北檢歷經一年蒐證，認定張鍾潛及孫鐵漢等人涉嫌違反證交法、背信罪，昨動員八名檢察官，指揮百餘檢察事務官、調查員，搜索台苯、台苯子公司台蠟、致恩科技及張鍾潛、孫鐵漢等人住處，並同步約談張鍾潛、天籟集團負責人孫鐵漢、天籟建設董事長邱奕志及天籟溫泉執行長「期貨天王」張松允、台苯前董事長劉正元、總經理蘇嘉平、財務副總陳明德、榮福董事長王廣德等四十一人。
檢調發現，九十一年至九十九年間，張鍾潛指示台苯子公司致恩科技在海外設立「FIRST GIANT」、「NEODIS」兩家紙上公司，由台苯與這兩家子公司假交易，虛增營收、美化財報，明知致恩轉投資兩家公司虧損三．四九億元，卻直到九十九年才在財報認列。
九十九年初，市場傳出寶來證券、億光電子及幸福人壽有意入主台苯，引起張鍾潛緊張，找市場主力孫鐵漢結盟；張指示將台苯子公司裕捷、捷元將台苯庫藏股賣給孫，孫入主台苯後，改派長城建設董事長劉正元接任台苯董事長。孫鐵漢在一百年一月以台苯以及子公司台蠟資金五．四七億，以每股廿七．七元，買下孫鐵漢集團經營的陽明山天籟溫泉會館；然而天籟每股淨值才九元，且都是向邱奕志、張松允等特定人洽購，事後孫鐵漢團隊收一成回扣，孫分得二千萬元。檢調懷疑孫等人以低價高買方式，利益輸送、掏空台苯。
孫鐵漢團隊還指示台苯以高價購入孫經營的「景碩」、「宇誠」等多家體質不良的公司股權，金額逾億元。
此外，檢調接獲檢舉，指稱孫鐵漢要求台苯在九十九至一百年間，以一億八千多萬買下「朋程」股票一千三百四十三張，平均每股一百三十五元，但朋程股價僅七、八十元，而孫鐵漢恰為「朋程」的大股東，這筆交易是否涉弊？也是檢調要查明的重點。