日　　期：2012年12月27日公司名稱：旭晶能源(3647)主　　旨：本公司101年12月27日董事會通過之重要決議事項發言人：吳怡璇說　　明：1.事實發生日:101/12/272.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司於101年12月27日召開第二屆第22次董事會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司101年12月27日董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司「102年度內部稽核計畫」案。(2)通過本公司102年度預算案。(3)通過本公司擬向銀行申請融資額度案。(4)通過本公司擬於台灣設立轉投資公司，負責電廠之經營與相關事業案。(5)通過本公司擬處分部份閒置資產案。(6)通過本公司擬將資金貸與子公司案。(7)通過本公司會計主管人事任免案。(8)通過本公司第一屆第三次薪酬委員會討論通過之議案。