【公告】振維電子第五屆第七次董事會重要決議事項
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日 期：2012年12月27日公司名稱：振維電子(3520)主 旨：本公司第五屆第七次董事會重要決議事項發言人：陳文魁說 明：1.事實發生日:101/12/272.公司名稱:振維電子股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會通過之重要議案如下：一、通過關係企業資金貸與案。二、通過銀行之授信額度續約及背書保證案。三、通過結束並清算吳江振維有限公司案。四、通過102年度財務預算案。五、通過第一屆第二次薪資報酬委員會會議決議事項案。六、通過102年度稽核計畫案。七、通過修訂「董事會議事規則」、「董事及監察人選任辦法」及「核決權限表」案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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