日　　期：2012年12月26日公司名稱：維鈦光電(5253)主　　旨：本公司董事會重大決議發言人：劉讚衛說　　明：1.事實發生日:101/12/262.發生緣由:公告本公司董事會重大決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於101/12/26召開董事會，決議如下:(1)通過變更公司章程案。(2)通過召開102年第一次股東臨時會。(3)通過2013年預算案。(4)通過2013年稽核計劃。(5)通過銀行短期融資續約。