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【公告】碩達科技董事會通過之議案事項

中央商情網/ 2012.12.26 00:00
日  期:2012年12月26日公司名稱:碩達科技(3613)主  旨:本公司董事會通過之議案事項。發言人:姚鴻州說  明:1.事實發生日:101/12/262.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會通過之議案事項如下:案由一:本公司民國102年年度預算案。案由二:本公司民國102年年度稽核計畫案。案由三:本公司與香港芯知己數碼有限公司合資境外公司設立案。案由四:本公司子公司蘇州碩達信息系統科技有限公司、碩達科技有限公司及吳江碩維特光電科技有限公司人事任命案。案由五:解除本公司經理人競業禁止案。案由六:本公司透過Faith Honour Holdings Co.,Limited承租香港倉庫或由本公司設立發貨倉庫案。案由七:修訂本公司「會計制度」、「內部控制制度」案。案由八:修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。案由九:本公司金融機構提供授信額度到期續約案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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