日　　期：2012年12月26日公司名稱：大飲(1213)主　　旨：本公司第十三屆第四次董事會決議事項發言人：蔡辰雄說　　明：1.事實發生日:101/12/262.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:不適用6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於一0一年十二月二十六日上午十一時正召開第十三屆第四次董事會，會中決議事項如下：一、經主席徵詢出席董事無異議通過，本公司薪資報酬委員會提交101年度第二次會議紀錄。二、經主席徵詢出席董事無異議通過，授權董事長全權處理，本公司以不動產(土地、建物)於民國102年度擬續向臺灣銀行士林分行質押借款作為短期週轉和一般履約保證。三、經主席徵詢出席董事無異議通過，授權董事長全權處理，本公司以不動產(土地、建物)於民國102年度擬續向兆豐國際商業銀行三重分行質押借款作為短期週轉和一般履約保證。四、請利益關係人先行迴避，經主席徵詢其餘出席董事無異議通過，本公司依「資金貸與及背書保證處理準則」將資金於民國102年度貸與同業「國信食品股份有限公司、旭順食品股份有限公司、大西洋飲料(上海)有限公司」。