日　　期：2012年12月22日公司名稱：海灣科(3252)主　　旨：本公司董事會訂定減資基準日發言人：蘇云睿說　　明：1.董事會決議日期:101/12/222.減資基準日:101/12/223.減資換發股票作業計畫:待主管機關核備後公告4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:與原發行股份相同6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:1.本公司經101年6月19日股東會決議通過之101年度減資彌補虧損案，業經行政院金融監督管理委員會101年12月22日金管證發字第1010059347號函核准在案。2.本次減資擬減少資本新台幣150,000,000元，銷除已發行股份15,000,000股，依目前實收資本額350,000,000元計算，減資比例約為42.86%；減資後實收資本額為200,000,000元整，股份為20,000,000股。3.本次減資彌補虧損案訂定減資基準日為101年12月22日，將委請會計師出具驗資報告，俟變更登記核准後，將召開董事會決議減資換發股票基準日，辦理舊股換發新股作業等事宜，屆時將依規定公告之。