日　　期：2012年12月21日公司名稱：凱碩科技(8059)主　　旨：本公司101/12/21董事會重要決議發言人：吳麗美說　　明：1.事實發生日:101/12/212.公司名稱:凱碩科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司101/12/21董事會議案結果一、通過訂定民國一百零二年稽核計畫案。二、通過解除本公司經理人競業禁止案。三、通過修訂公司章程案。四、通過修訂董事會議事規則案。五、通過評估本公司聘任簽證會計師之獨立性及適任性案。六、通過向銀行申請各項授信額度案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一百零二年稽核計畫另依相關規定進行申報。