第三十四條　第39款1.事實發生日:101/12/202.公司名稱:年程科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一.董事會日期:101/12/20二.重要決議事項:1.102年度預算表冊案。2.102年度稽核計畫案。3.銀行授信案。4.子公司「東莞鐵之達電子有限公司」遷廠案。5.本公司修訂內控制度-銷售及收款循環案。6.本公司修訂內控制度-採購及付款循環案。7.本公司修訂內控制度-生產及成本循環案。8.本公司修訂內控制度-薪工循環案。9.本公司修訂內控制度-融資循環案。10.本公司修訂內控制度-投資循環案。11.本公司修訂內控制度-固定資產循環案。12.本公司修訂內控制度-電腦化資訊處理循環案。13.本公司修訂內控制度-研發循環案。14.本公司修訂內控制度-集團企業、特定公司及關係人交易作業程式案。15.本公司修訂內控制度-印鑑管理辦法案。16.本公司修訂內稽制度-銷售及收款循環稽核案。17.本公司修訂內稽制度-採購及付款循環稽核案。18.本公司修訂內稽制度-生產及成本循環稽核案。19.本公司修訂內稽制度-薪工循環稽核案。20.本公司修訂內稽制度-融資循環稽核案。21.本公司修訂內稽制度-投資循環稽核案。22.本公司修訂內稽制度-固定資產循環稽核案。23.本公司修訂內稽制度-電腦化資訊處理循環稽核案。24.本公司修訂內稽制度-研發循環稽核案。25.本公司修訂內稽制度-印鑑管理作業稽核案。26.本公司修訂內稽制度-預算管理作業稽核案。27.本公司修訂內稽制度-取得或處分資產處理作業稽核案。28.本公司修訂內稽制度-背書保證作業稽核案。29.本公司修訂內稽制度-資金貸與他人作業稽核案。30.本公司修訂內稽制度-關係人交易管理作業稽核案。31.本公司修訂內稽制度-對子公司之監督與管理作業稽核案。32.資金貸與案。33.本公司101年度經理人績效評估及年終獎金發放方案。34.子公司董事、監察人及重要經理人選任及指派案。35.子公司董事、監察人及重要經理人選任及改派案。36.解除本公司經理人林東生副總經理競業禁止之限制案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無