涉洗錢 傳匯豐銀行將以19億美元換取緩起訴

報導說，根據官員透露，美國最快11日在紐約宣布這項消息。

報導引述知情人士的話說，這筆款項中包括了一筆將近13億美元的金額，這是緩起訴協議中的一部份；另外，匯豐銀行還將支付一筆超過6億5,000萬美元的民事罰款。

報導說，美國國會議員指控匯豐銀行為伊朗、恐怖分子、毒販提供與美國金融體系接觸的管道，檢方調查人員持續追查參議院的部份相關指控。

美國聯邦參議院曾經公布330頁調查報告指出，匯豐銀行沒有進行妥善控管，准許在墨西哥、沙烏地阿拉伯、孟加拉等國的分行轉移數十億美元可疑資金至美國。

匯豐銀行於7月間承認，針對反洗錢的控管措施不足。

華爾街日報報導的這項協議，可望結束美國司法部、財政部、其他聯邦機構以及紐約曼哈頓區檢方對匯豐銀行的相關調查；匯豐銀行將承認違反銀行保密法(Bank Secrecy Act)以及與敵人交易法(Trading with the Enemy Act)。

不過，美國財政部拒絕就華爾街日報的這項報導發表評論。