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街友當人頭洗錢 查扣億元黃金

中央社/ 2012.12.05 00:00
(中央社記者陳淑芬台中5日電)台中地檢署今天查獲以街友為人頭虛設19家珠寶公司涉嫌地下匯兌洗錢,查扣64公斤黃金,價值逾新台幣1億元,傳喚偵訊28人。

台中地方法院檢察署追查,史姓男子及李姓男子自民國95年至今,涉嫌以街友為人頭負責人,虛設珠寶貴金屬公司,透過地下匯兌、買賣黃金洗錢。

檢方今天指揮法務部調查局中部地區機動工作站、台中市警察局第三分局,分別前往台中市、台北市、新北市、桃園縣、台南市及高雄市等25處地點搜索。

檢警查獲虛設的19家珠寶貴金屬公司,並在台北市重慶北路的一處金庫中查扣到19條黃金,重達64公斤,市價逾1億元及現金2800多萬元,傳喚李男、史男及街友等共28人帶回偵訊。

台中地檢署襄閱主任檢察官蔡宗熙指出,犯罪集團每日接受國外匯入大額資金,再進行黃金買賣洗錢,檢方傳喚涉案人員正在偵訊調查及釐清案情中。

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