日　　期：2012年11月22日公司名稱：環球水泥(1104)主　　旨：本公司董事會通過重要事項發言人：侯智元說　　明：1.事實發生日:101/11/222.公司名稱:環球水泥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項6.因應措施:輸入重大訊息7.其他應敘明事項:101年11月22日本公司第二十屆董事會第八次會議通過重要事項如下:(1)通過對外背書保證追認案。(2)通過102年度內部稽核計劃案。(3)通過修訂本公司內部控制制度案。(4)通過本公司電子事業部之機器設備、存貨及相關無形資產出售予子公司案。(5)通過公司發言人變更案。(6)通過本公司薪資報酬委員會審議之董監事經理人薪資報酬案。(7)通過修訂本公司會計制度案。(8)通過資金貸與他人案。