日　　期：2012年11月14日公司名稱：協益電子(5356)主　　旨：經第十五屆第三次臨時董事會決議通過買回庫藏股事宜發言人：楊宗憲說　　明：1.董事會決議日期:101/11/142.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):2,414,802,0005.預定買回之期間:101/11/15~102/01/146.預定買回之數量(股):3,000,0007.買回區間價格(元):22.86~50.098.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.2710.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:第五次實際買回7,559,000股，於99年7月2日已辦理銷除股份。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:經101年11月14日董事會決議，全體出席董事無異議照案通過。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:一、本公司經一○一年十一月十四日第十五屆第三次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份3,000,000股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之2.27，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之5.58，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事均同意本聲明書之內容，併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:此次經設算其買回股份後之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率、流動比率及速動比率等項目，其各項指標變動影響不大，且均維持合理之範圍內，故對協益公司之財務狀況不致造成重大不利影響。18.其他證期局所規定之事項:無。