日　　期：2012年11月07日公司名稱：筌寶(3489)主　　旨：本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會相關事宜發言人：簡秋萍說　　明：1.董事會決議日期:101/11/072.股東臨時會召開日期:101/12/253.股東臨時會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁村民權路50號(本公司)4.召集事由:(一)討論事項一1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.處分本公司海外轉投資事業股權案。5.辦理現金增資採詢價圈購公開募集或私募有價證券案。(依證券交易法第43條之六第6項私募有價證券應於股東會召集事由中記載1.私募價格訂定之依據及合理性。2.特定人選擇方式。3.辦理私募之必要理由等請至公開資訊觀測站網址:http://newmopsov.twse.com.tw/重大訊息項目及本公司網址:http://www.mapower.com.tw/查詢。)6.提前全面改選董事及監察人案。(二)選舉事項1.全面改選董事及監察人選舉案。(三)討論事項二1.解除新任董事之競業禁止案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/11/266.停止過戶截止日期:101/12/257.其他應敘明事項:1.最後過戶日：101年11月23日(星期五)。2.受理提名期間：101年11月20日起至101年11月29日止。