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【公告】久裕董事會決議召開一O一年第二次股東臨時會相關事宜

中央商情網/ 2012.10.30 00:00
日  期:2012年10月30日公司名稱:久裕(4173)主  旨:本公司董事會決議召開一O一年第二次股東臨時會相關事宜發言人:王明廷說  明:1.董事會決議日期:101/10/302.股東臨時會召開日期:101/12/263.股東臨時會召開地點:台北市龍江路335號B1本公司會議室4.召集事由:1.報告事項:(1)修訂本公司「董事會議事規範」案報告(2)擔任業務往來公司-集康國際(股)公司履約保證人案報告2.討論事項:(1)申請股票上櫃案(2)預計上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認購案(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案3.選舉事項:(1)補選獨立董事一席4.其他議案:(1)解除新任董事競業禁止限制案5.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/11/276.停止過戶截止日期:101/12/267.其他應敘明事項:本公司依公司法第192條之1規定,訂定受理有關獨立董事候選人提名之期間:(1)受理提名期間:101年11月16日至101年11月27日止(上午9時至下午5時)。(2)受理處所:台北市龍江路335號3樓(本公司財會行政處)。

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