日　　期：2012年10月30日公司名稱：牧東(4950)主　　旨：本公司董事會決議第一次買回庫藏股事宜發言人：謝金強說　　明：1.董事會決議日期:101/10/302.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):991,867,0005.預定買回之期間:101/10/31~101/12/306.預定買回之數量(股):2,000,0007.買回區間價格(元):15.23~35.498.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.6010.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.董事會決議買回股份之會議紀錄:101年10月30日第三屆第十六次董事會議紀錄。14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:　　　　　　　　　　　　　牧東光電股份有限公司　　　　　　　　　　　　　買回股份轉讓員工辦法第一條　本公司為激勵員工及提昇員工向心力，使公司同仁能長期參與公司經營，落實公　　　　司經營理念，特依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委　　　　員會發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回　　　　股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本　　　　辦法規定辦理。第二條　本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外　　　　，與其他流通在外普通股相同。第三條　本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起三年內，一次或分次轉　　　　讓予員工。第四條　受讓人之資格及得認購股數：　　　　本辦法之受讓人係以於認股基準日前到職之本公司員工及本公司之海內外子公司　　　　之全職員工為原則。另員工內部認購比例及股數之決定則以其職稱、薪資、服務　　　　年資、績效表現及其對公司之貢獻等因素為原則。　　　　前項受讓人之資格及得認購股數，將依轉讓當時之相關法令規定，兼顧認股基準　　　　日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，並參酌公司營　　　　運需求及業務發展策略與方針所須，由人資單位依前項原則擬定提案後，呈董事　　　　長核定之。　　　　第一項所稱海內外子公司，係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權　　　　之股份超過百分之五十之子公司。第五條　本次買回股份轉讓予員工之作業程序：　　　　一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。　　　　二、有關員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容等作業事　　　　　　項，由人資單位依本辦法規定作成提案，呈董事長核定之　　　　三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。第六條　本次買回股份轉讓予員工，以實際買回股份之平均價格為轉讓價格。惟在轉讓　　　　前，如遇公司已發行之普通股股份增加時，得按發行股份增加比率調整之。第七條　本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原　　　　有流通在外普通股股份相同。第八條　本辦法經董事會決議通過後生效，日後如因法令變更或主管機關核定變更或基於　　　　客觀環境變動時，得報經董事會決議修訂或得由董事長先行核決或執行相關修訂　　　　事宜後，提報董事會。第九條　本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。第十條　本辦法訂於中華民國101年10月30日。15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:　　　　　　　　　　　　牧東光電股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　董事會聲明書一、本公司經一O一年十月三十日第三屆第十六次董事會三分之二以上董事之出席及出席董　　事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於證券商營業處所買回本公司股份　　2,000仟股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之二點六，且買回股份所需金額上　　限僅占本公司流動資產之百分之五點二四，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀　　況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，　　併此聲明。17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:本公司依證券交易法第二十八條之二之規定，於民國一Ｏ一年十月三十一日至一Ｏ一年十二月三十日止，以區間價格每股15.23元～35.49元(當股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份)自證券集中交易市場買回公司股份2,000仟股並轉讓予員工，依宏遠證券股份有限公司之評估意見，本公司買回區間價格尚無顯不合理情事。18.其他證期局所規定之事項:無