警方調查，中國廣東史姓退休醫生，今年2月間接獲詐騙集團電話，佯稱其身分遭盜用涉嫌販毒，要求將存款匯至指定帳戶監管，詐騙160萬人民幣，當地公安獲報，透過兩岸共同打擊犯罪聯絡機制，發函刑事局會同台中市四分局偵辦。
警方查出，該詐騙集團分工精細，其中假扮公安及負責網路轉帳將贓款匯回台灣的陳泉宇（29歲），利用分得的30多萬元贓款，投資中市南屯區一家燒烤店，專案人員趁燒烤店開幕日佯裝客人蒐證，確認陳嫌身分。
專案人員查出，陳嫌將詐騙及轉帳機房設在北區梅川東路大樓，26日前往搜索，捕逮陳嫌及方、江、王姓男子，其中王某還是現役軍人；王某供稱，他只出面租房子。