第二條 第35款1.董事會決議日期:101/10/262.買回股份目的:維護公司信用及股東權益3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):3,752,289,4615.預定買回之期間:101/10/29~101/12/286.預定買回之數量(股):20,000,0007.買回區間價格(元):18.00~25.008.買回方式:自集中交易市場買回9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):4.0210.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:共買回6,463,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:(1)100年8月29日至100年10月28日申報買回20,000仟股，實際買回1,672仟股。 未執行完畢原因：執行期間國際金融局勢不穩，為兼顧市場機制及維護整體股東 權益，本公司視股價變化暨考量資金之有效運用，故未執行完畢。 (2)100年12月1日至101年1月18日申報買回20,000仟股，實際買回4,291仟股。 未執行完畢原因：本公司視股價變化採取分批買回規則，為兼顧市場機制及維護 全體股東權益，因而未依原預定數量全數買回。 (3) 101年5月1日至101年6月30日申報買回20,000仟股，實際買回500仟股。 未執行完畢原因：本公司為兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況採行分批買 回規則，因而未依原預定數量全數買回。13.董事會決議買回股份之會議紀錄:厚生股份有限公司第17屆第25次董事會議事錄一、時 間：中華民國一○一年十月二十六日(星期五)下午二時整二、地 點：本公司漢口街辦公室會議室三、出席董事：徐正材 徐正己 徐正新 徐維志 林坤榮 湯坤城 鄭佳村四、列 席：徐正冠 何敏川 總稽核：劉文政五、主 席：徐正材 記 錄：歐嘉保六、報告事項：(略)七、討論事項： 1.案由：擬實施第十四次買回庫藏股案，提請 核議。說明：一.擬依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，買回本公司已發行股份，內容如下：1.買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。2.買回股份之種類：普通股3.買回股份之總額上限：新台幣3,752,289,461元整。4.預計買回之期間與數量：一○一年十月二十九日起至一○一年十二月二十八日止；預計 買回20,000仟股。5.買回之區間價格：新台幣18元至25元整，股價若跌破買回之區間價格下限18元，仍可 繼續買回股份。6.買回之方式：自集中交易市場買回。7.申報時已持有本公司股份之數量：0股。8.申報前三年內買回本公司股份之情形：6,463,000股。9.申報買回但未執行完畢之情形：(1) 100年8月29日至100年10月28日申報買回20,000仟股，實際買回1,672仟股。 未執行完畢原因：執行期間國際金融局勢不穩，為兼顧市場機制及維護整體股東 權益，本公司視股價變化暨考量資金之有效運用，故未執行完畢。(2)100年12月1日至101年1月18日申報買回20,000仟股，實際買回4,291仟股。 未執行完畢原因：本公司視股價變化採取分批買回規則，為兼顧市場機制及維護 全體股東權益，因而未依原預定數量全數買回。(3)101年5月1日至101年6月30日申報買回20,000仟股，實際買回500仟股。 未執行完畢原因：本公司為兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況採行分批買 回規則，因而未依原預定數量全數買回。二、本次買回股份僅占本公司實收資本額百分之4.02%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持。三、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，公司申報買回股份應檢附「董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明書」，聲明書內容如附件。決議：出席董事，全數無異議照案通過。八、散會主 席：徐正材 記 錄：歐嘉保14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:厚生股份有公司董事會聲明書 一、本公司經一○一年十月二十六日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份20,000仟股。二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分4.02%，且買回股份之總金額上限僅占本公司流動資產之百分55.07%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書之內容，併此聲明。 公司名稱：厚生股份有限公司 董 事 長：徐正材17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:厚生股份有限公司依其所定買回區間價格執行買回股份後，若依價格下限買回股份，其現金流出將為360,000仟元，若依價格上限買回股份，其現金流出將為500,000仟元；買回股份除造成現金流出外，其速動比率及流動比率皆會下降，負債比率則會上升，另由於買進價格上限設算買回公司股份，預期將高於101年第3季之每股淨值，故擬制性每股淨值將略為下降，然而發行且流通在外股數減少至477,189仟股，故擬制性每股盈餘則增加至2.12元。綜上所述，本證券承銷商認為厚生股份有限公司依所定買回區間價格執行買回股份，對公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘及股東權益報酬率等，尚無產生重大不利之影響。18.其他證期局所規定之事項:無