累計出席比率 100.00%董事 葛雲湘先生
累計出席比率 100.00%董事 榮大投資(股)公司楊有龍先生委託葛雲湘先生出席 累計出席比率 100.00%董事 俞克裕先生
累計出席比率 100.00%董事 蔡宗穎先生
累計出席比率
33.33%董事 張志成先生委託王傑先生
累計出席比率 100.00%
列席人員：監察人 謝維正先生
累計出席比率 100.00%監察人 侯禮仁先生
累計出席比率 100.00%監察人 李茂生先生
累計出席比率
66.67%稽核副理 連千華 主席：鄧富吉
記錄： 譚梅英壹、主席致開會詞：略。貳、報告事項：一、上次會議紀錄及執行情形：請參閱議事手冊附件一。二、重要財務業務報告：本公司截至一○一年九月營運報告，請參閱議事手冊附件二。三、內部稽核業務報告：本公司截至一○一年九月內部稽核執行報告，請參閱議事手冊附件三。四、其他重要報告事項：本公司採用國際會計準則(IFRS)轉換計畫報告，請參閱議事手冊附件四。參、承認事項：【承認案一】略。【承認案二】略。【承認案三】略。肆、討論事項：【討論案一】略。【討論案二】案由：本公司為維護公司信用及股東權益，擬依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回公司股份，提請 討論案。說明： 一、 買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。二、 買回股份之種類：普通股。三、 買回股份之總金額上限（保留盈餘加發行股份溢價加已實現資本公積扣除已決議
分派盈餘）：552,676,375元。四、 預定買回之期間與數量：本公司預定本次買回股數共計3,500,000股，並自一○
一年十月二十六日至一○一年十二月二十五日止執行完畢。五、 買回之區間價格：預計買回之每股價格為新台幣10.00元至15.90元。惟當公司股
價低於上開買回之區間價格下限時，得繼續執行買回。六、 買回之方式：自集中交易市場買回。七、 檢附董事會聲明書、證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見，請參閱議事
手冊附件九。決議：本案經主席徵詢出席全體董事，無異議照案通過。伍、其他議案及臨時動議： 無。陸、散會14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:富鼎先進電子股份有限公司董事會聲明書一、 本公司經一○一年十月二十七五日之一○一年第六屆第二次董事會三分之二以上董事之出席，及全體出席董事之同意通過，自申報之日起二個月內於臺灣證券交易所集中交易市場買回本公司股份參佰伍拾萬股。二、 上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之百分之二、四八，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之百分之二、七，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。三、 本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，全體出席董事均同意本聲明書之內容，併此聲明。富鼎先進電子股份有限公司董事長
鄧富吉中華民國一○一年十月二十五日17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:富鼎先進電子股份有限公司買回股份價格之合理性評估意見書富鼎先進電子股份有限公司(以下簡稱富鼎公司)於民國(以下同)101年10月25日經董事會決議，為維護公司信用及股東權益，依證券交易法第二十八條之二第一項第三款規定，擬於101年10月26日至101年12月25日期間，以每股新臺幣(幣別以下同)6.52元至15.90元間之買回區間價格，預定買回普通股3,500千股。富鼎公司依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，委託本證券承銷商對其買回股份價格之合理性表示意見，茲將評估結果陳述如後。一、買回區間價格訂定之合法性富鼎公司本次買回公司股份區間價格之訂定，業經101年10月25日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事全體同意，符合證券交易法第二十八條之二第一項規定，其價格決定過程具合法性。二、買回區間價格訂定之合理性（一）公司歷史股價及每股淨值富鼎公司最近三年度及101年截至董事會決議日止之交易資訊，其歷史股價之收盤平均價及每股淨值經彙總如下：單位：元年度 最高價 最低價 收盤平均價 每股淨值98 45.00 37.00 39.37 16.2399 46.80 27.15 35.02 15.77100 30.95 9.02 18.72 14.16101年截至10月25日止 15.55 9.30 11.63 14.38(註)註：富鼎公司101年前三季經會計師核閱之財務報表。資料來源：臺灣證券交易所交易資訊及公開資訊觀測站。（二）公司最近一段期間股價之平均收盤價富鼎公司預定買回區間價格，即每股6.52元至15.90元間，係介於董事會決議前十個營業日或三十個營業日之平均收盤價(二者取高)之百分之一百五十，即15.90元，與董事會決議當日收盤價之百分之七十，即6.52元間，符合金融監督管理委員會證券期貨局買回區間價格之限制規定。另經參酌富鼎公司之歷史股價、每股淨值、最近一段期間股價之收盤平均價及波動情形，並考量公司買回股份目的等因素，其買回區間價格之訂定尚屬合理。 富鼎公司買回區間價格上下限參考資料單位：元區間 計算基準 基準價格 區間價格上限 董事會決議日前10個營業日(101.10.11～101.10.24)平均收盤價 9.81 二者孰高之150% 15.90 董事會決議日前30個營業日(101.9.12～101.10.24)平均收盤價 10.60
下限 董事會決議日(101.10.25)收盤價 9.32 70% 6.52資料來源：臺灣證券交易所交易資訊；統一證券整理。三、買回股份對公司財務狀況之可能影響或變動情況依據富鼎公司101年前三季經會計師核閱之財務報表為基礎，並以富鼎公司所預定最高及最低之買回價格，計算富鼎公司買回股份前及買回股份後之擬制性相關財務比率及現金流量狀況如下：項
目 101年9月30日 買回股份後
下限(每股6.52元) 上限(每股15.90元) 股數、金額或比率 股數、金額或比率 變動比例 股數、金額或比率 變動比例預計買回股數(千股) - 3,500 - 3,500 -預計現金流出量(千元) - 22,820 - 55,650 -資產總額(千元) 2,676,076 2,653,256 -0.85% 2,620,426 -2.08%股權淨值(千元) 2,026,133 2,003,313 -1.13% 1,970,483 -2.75%已發行在外流通股數(千股) 140,896 137,396 -2.48% 137,396 -2.48%每股淨值(元) 14.38 14.58 1.39% 14.34 -0.28%每股盈餘(元) 0.11 0.11 - 0.11 -負債比率(%) 24.29% 24.50% 0.86% 24.80% 2.10%股東權益報酬率(%) 0.99% 0.99% - 1.00% 1.01%流動比率(%) 431.04% 426.25% -1.11% 419.37% -2.71%速動比率(%) 249.96% 245.18% -1.91% 238.29% -4.67%註1：假設本次買回股份之資金來源是以速動資產支應。註2：每股盈餘係以已發行在外流通股數計算之。資料來源：富鼎公司101年前三季經會計師核閱之財務報表；公開資訊觀測站；統一證券設算。 富鼎公司本次預定買回普通股3,500千股，占目前已發行股份總數140,896千股之2.48%，尚不影響公司資本之維持。另由上表可知，經設算其買回股份後之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權益報酬率及償債能力等項目，各項指標變動影響不大，且均維持合理之範圍內，且所需金額上限占速動資產(1,191,962千元)之4.67%，富鼎公司本次買回股份對其財務狀況尚不致造成重大不利影響。四、評估結論綜上所述，富鼎公司通過本次買回公司股份案，預定買回普通股3,500千股、最大動用金額為55,650千元及買回區間價格之範圍為6.52元～15.90元。其決策過程具合法性，價格區間之訂定亦屬合理，且未來執行時對公司財務狀況尚不致造成重大不利影響，應無重大異常情事。統一綜合證券股份有限公司負責人：董事長 鄧阿華中華民國一百零一年十月二十五日18.其他證期局所規定之事項:無