日　　期：2012年10月23日公司名稱：尚凡(5278)主　　旨：本公司101年第二次股東臨時會重大決議事項發言人：林志銘說　　明：1.臨時股東會日期:101/10/232.重要決議事項:討論及選舉事項:(1)通過本公司「公司章程」修訂案(2)通過本公司申請股票上市(櫃)案(3)通過本公司辦理初次上市(櫃)前現金增資案(4)通過本公司「資金貸與他人之管理辦法」修訂案(5)通過本公司「背書保證之管理辦法」修訂案(6)通過本公司「股東會議事規則」修訂案(7)通過本公司「董事及監察人選任程序」修訂案(8)通過增選董事二席案(含獨立董事一席)(9)解除本公司新任董事競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:(1)本次增選之新任董事二席(含獨立董事一席)於本次股東臨時會選舉後即行就任，任期自民國101年10月23日起至民國104年3月20日止(2)本公司審計委員會於本次股東臨時會增選第三席獨立董事完成後即刻成立，監察人自然解任。