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反洗錢進展不足 菲續留黑名單

中央商情網/ 2012.10.22 00:00
(中央社記者林行健馬尼拉2012年10月22日專電)由於菲律賓立法人員未能及時完成修改反洗錢法條例,經濟合作暨發展組織(OECD)金融行動工作組(FATF)暫將菲律賓置於洗錢黑名單。

今年6月,菲律賓總統艾奎諾三世(Benigno Aquino III)簽署「反洗錢法加強法」和「2012年防止恐怖主義融資暨壓制法」,金融行動工作組將菲律賓自反洗錢「深灰名單」上調至「灰黑名單」。

但金融行動工作組還要求菲律賓政府將非金融商業機構及專業人士列納為監管對象,而相關程序目前懸置在菲律賓參議院。

菲律賓中央銀行總裁泰譚柯(Amando Tetangco Jr.)今天表示,金融行動工作組「強烈鼓勵」菲律賓在反洗錢措施上,採取比現行法律更嚴厲的標準,否則可能會在2013年2月面臨制裁。

泰譚柯說,如果被列入黑名單,菲人匯錢成本將會升高,這將影響到數以萬計海外菲勞匯款受惠家庭的消費能力。

海外菲勞匯款約占菲律賓國內生產毛額的10%,推動菲國消費者開支,而消費者開支約占菲國經濟的2/3。

菲律賓國會已於17日休會,預定11月5日復會。1011022

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