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陸女開看護所 替詐騙集團洗錢

中央社/ 2012.10.18 00:00
(中央社記者劉建邦台北18日電)60歲大陸籍薛女,在新北市永和區利用看護中心為掩護,實際幫詐騙集團洗錢。刑事局掌握情資逮人,今天訊後送辦。

刑事局偵四隊今年9月初偵破剝皮酒店詐騙集團案,逮捕在台王姓車手等人,從中得知,王男取得贓款後,會交給綽號「薛姐」的大陸籍薛姓女子。

偵四隊組成專案小組查緝,並開始布線埋伏跟監,昨天上午見時機成熟,前往薛女住處搜索,當場逮捕薛女及1名共犯和3名逃逸外勞。

警方查出,薛女嫁來台灣10多年,今年才剛取得台灣身分證,但已經在永和區經營看護中心多年,見到兩岸詐騙集團地下匯兌有利可圖,透過大陸親友人脈,幫詐騙集團洗錢。

警方說,王姓車手還未被捕前,取得贓款後,會透過薛女協助,將錢匯到大陸共犯指定帳戶中,薛女再從中抽取總金額的5%為佣金。

承辦員警表示,薛女對外宣稱經營合法看護中心,專門協助申辦合法外勞、看護等,但實際卻從事地下匯兌,還收容逃逸外勞女子,也會招募大陸籍同鄉,共同從事洗錢工作。

偵四隊1組昨天上午見時機成熟,前往薛女住處搜索,逮捕薛女等人外,現場也起出洗錢現金新台幣100萬元、15本人頭帳戶、39張匯款單據等證物。

警方今天訊後依違反詐欺、洗錢防制法等罪嫌將薛女移送板橋地檢署偵辦。

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