日　　期：2012年10月05日公司名稱：旺詮(2437)主　　旨：本公司董事會決議召開民國101年第一次股東臨時會發言人：張俊成說　　明：1.董事會決議日期:101/10/052.股東臨時會召開日期:101/11/233.股東臨時會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工育樂活動中心)。4.召集事由:一.報告事項：（1）庫藏股買回之執行情形報告。（2）修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。二.討論及選舉事項：（1）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。（2）子公司修訂「資金貸與他人作業程序」案。（3）全面改選董事及監察人案。（4）解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。三.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/10/256.停止過戶截止日期:101/11/237.其他應敘明事項:無。