日　　期：2012年09月21日公司名稱：震旦行(2373)主　　旨：本公司代子公司震旦(百慕達)投資控股公司董事會重大決議事項發言人：馬志賢說　　明：1.事實發生日:101/09/212.公司名稱:震旦(百慕達)投資控股公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股88.04%之子公司5.發生緣由:震旦(百慕達)投資控股公司董事會重大決議事項一、指派管理層(1)董事長：陳永泰先生(2)副董事長：袁蕙華女士(3)授權秘書根據以上指派內容辦理董事及管理層的登記更新手續。二、根據1981年《公司法》第71A章節，公司決定不再召開年度股東會議；同時，根據1981年《公司法》第87(3)章節，如果不召開下一財年的股東大會，則應當於該財年結束後12個月內向全體股東提交財務報表及審計報告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無