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【公告】震旦行子公司震旦(百慕達)投資控股公司董事會重大決議事項

中央商情網/ 2012.09.21 00:00
日  期:2012年09月21日公司名稱:震旦行(2373)主  旨:本公司代子公司震旦(百慕達)投資控股公司董事會重大決議事項發言人:馬志賢說  明:1.事實發生日:101/09/212.公司名稱:震旦(百慕達)投資控股公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股88.04%之子公司5.發生緣由:震旦(百慕達)投資控股公司董事會重大決議事項一、指派管理層(1)董事長:陳永泰先生(2)副董事長:袁蕙華女士(3)授權秘書根據以上指派內容辦理董事及管理層的登記更新手續。二、根據1981年《公司法》第71A章節,公司決定不再召開年度股東會議;同時,根據1981年《公司法》第87(3)章節,如果不召開下一財年的股東大會,則應當於該財年結束後12個月內向全體股東提交財務報表及審計報告。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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