日　　期：2012年09月10日公司名稱：三福化工(4755)主　　旨：本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會發言人：巫信弘說　　明：1.事實發生日:101/09/102.發生緣由:本公司董事會決議召開101年第一次股東臨時會3.因應措施:一、開會時間：民國101年10月22日(星期一)上午11時整。二、開會地點：台北市中山區中山北路2段21號6樓(會議室)三、會議召集事由：(一)討論及選舉事項：1.修訂公司章程案。2.修訂股東會議事規則案。3.董事及監察人擬提前全面改選案。4.解除新任董事競業禁止案。(二)其他議案及臨時動議：4.其他應敘明事項:一、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：101年9月22日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：第一金證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中山區長安東路一段22號5樓；電話：(02)2563-5711(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年10月22日下午16時30分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」，台北市中山區長安東路一段22號5樓，辦理過戶手續，郵寄者以101年10月22日郵戳日期為憑。二、其他應公告事項：(1)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-2563-5711）。(2)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身份證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會（電話：02-2563-5711）。(3)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂於民國101年9月15日起至101年9月25日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。